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伦敦金骗局:以炒股大赛为噱头 投资数十万一夜清零

2018-01-12 18:47:41  来源:中金网网贷天眼   说两句  分享到:

伦敦金骗局:以炒股大赛为噱头

  (原标题:伦敦金投资骗局再现:投资数十万一夜清零)

  2018年1月12日消息,多位投资者向金小鲸爆料,通过YY平台直播间、QQ荐股群中所谓“荐股老师”推荐,投资了甲阳国际伦敦金外汇项目,甚至还以炒股大赛为噱头。1月9日投资者们发现交易网站关闭,自己投资的十万甚至百万已然无踪。

  投资者王琳(化名)告诉金小鲸,其于17年4月份加入QQ荐股群,在“荐股老师”的“指导”下在甲阳国际网站注册账户投资伦敦金,一夜之间投资全部亏损清零,该荐股老师随后将成员悉数踢出。

  随后,自称为甲阳集团投资顾问的陈虹于1月5日向投资者表示平台已无常提现,甲阳集团拖欠其工资,并提供了平台负责人身份信息。

伦敦金骗局:以炒股大赛为噱头

  甲阳国际有限公司(下称 “甲阳国际”)官网显示,其主要经营伦敦金/银业务,主页宣传为香港金银贸易场AA类131号行员。金小鲸登陆香港金银业贸易场发现,成员名单中,甲阳国际有限公司评级非AA类已于17年12月1日降为S类,被指令暂停市场交易。

伦敦金骗局:以炒股大赛为噱头

  伦敦金是指由伦敦国际金融期货交易所提供的一种交易产品,国内无授权交易的平台,香港交易平台需通过香港金银业贸易场认证。

  金小鲸与甲阳国际官网客服联系后,其表示平台仍然可以交易伦敦金、伦敦银。然而香港金银业贸易场认可的伦敦金100盎司合约名单中,并不包括甲阳国际有限公司。

  甲阳国际微信号账号主体为深圳前海甲阳金融投资有限公司(下称 “深圳甲阳”),介绍称甲阳国际集团于2005年9月在香港成立。根据天眼查资料显示,深圳甲阳成立于2015年6月,注册资本5000万,法人为赵洪占。2017年11月27日因通过登记的住所或经营场所无法联系被南山局列为经营异常。

  赵洪占同时在华盛金道(深圳)贵金属经营有限公司、深圳市华通寰昊水务科技有限公司担任法人。持有7家公司股份,并在7家公司担任高管。其中,沈阳宏恩保健品有限公司旗下备案电商网站世纪飞鹰笔记本。18年1月1日,赵洪占在甲阳国际微信公众向会员发布文字版新年致辞。

伦敦金骗局:以炒股大赛为噱头

  大部分受害者致电甲阳国际官方网站,对方否认投资者账户属于旗下账户。根据受害者提供的信息,其交易网址包括koyofx.com,user.kybullion.com,koyo368.com目前均无常打开。但是根据其此前的截图可以看出user.kybullion.com网址为甲阳国际控股有限公司版权所有。

  投资者张欣(化名)表示此前深圳地区投资者曾前往深圳甲阳进行投诉,深圳甲阳工作人员对来访者称,平台与代理人合作,以甲阳国际平台名义募集投资者,投资人亏损后,甲阳国际可得到少量分成。金小鲸数次致电深圳甲阳注册的联系号码,对方无应答。

  张欣另称,其交易通过盛付通进行付款。

  盛付通对其的回应称,“经查9月份的交易资金已经结算至商户上海玖泰实业有限公司。我司只是收单机构,该商户之前已停止合作。收到用户反馈后已通知商户核实跟进,建议您通过司法途径进一步处理,我司收到协查函件会积极配合调证工作。”工商资料显示,上海玖泰实业有限公司,法人为刘振平,主营业务与金融不相关。

  受害者提供的银行流水交易明细中,交易款项还被转入中国银联股份有限公司上海分公司-银座实业,账户号码为105290073990576以及天翼-上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行,账户号码为105110073991336。

  早在2011年,中国新闻网就报道过“伦敦金”存在骗术,通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽。中国香港地区早些年就将“伦敦金”视为行骗手段,香港议员揭露“伦敦金、无王管”,并于2010年5月12日在香港立门外。如今在内地,这种产品肆虐般的死灰复燃,目前很多声称在香港进行的伦敦金交易,存在众多骗局。

  澎湃新闻吧也曾报道,黄金现货交易中常常出现“假盘”的骗局,“一个正常的平台,报价是根据供需关系形成的,但是非正常的交易平台直接抄彭博的报价,无论你买还是卖,接触的对手方并不是真正的市场交易者,整个交易的基础都不存在。”

  金道律师事务所赖振华律师表示:“近期,境内一些不法分子擅自设立交易所,采用正规合法交易所的价格数据,自己上线交易系统,资金始终在国内结算,非法收取所谓的‘手续费’‘佣金’‘汇率差’等。更有甚者,采用虚假的行情诱骗投资者投资,采用自买自卖、对倒、控盘、做市等方式,故意造成投资者大量损失,以达到非法占有客户资金的目的,以上行为,前者,违反国家规定擅自设立期货交易所,可能涉嫌擅自设立金融机构罪;而后者,严重的可能涉嫌诈骗犯罪。”

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